Adelson Casino Mempekerjakan Pengacara untuk Menyelidiki Transfer; Saham Jatuh

Yahoo Finance

(Bloomberg) – Kasino Las Vegas Sands Corp di Singapura telah menyewa firma hukum untuk melakukan penyelidikan baru terhadap transfer karyawan lebih dari $ 1 miliar uang penjudi ke pihak ketiga, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Davinder Singh Chambers LLC, yang berspesialisasi dalam penyelesaian sengketa dan arbitrase internasional, ditunjuk setelah polisi Singapura memulai penyelidikan transfer pihak ketiga di Marina Bay Sands Ltd., kata orang-orang, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya membahas masalah pribadi.

Peninjauan oleh salah satu firma hukum paling terkenal di Singapura menambah pengawasan kasino oleh Departemen Kehakiman AS dan otoritas Singapura setelah seorang pelindung menggugat perusahaan tahun lalu dengan tuduhan bahwa S $ 9,1 juta ($ 6,7 juta) dari uangnya telah ditransfer ke pihak lain. penjudi tanpa sepengetahuannya. Gugatan itu diselesaikan di luar pengadilan pada bulan Juni, dengan kasino setuju untuk mengganti jumlah penuh. Ada "non-admission" pertanggungjawaban dari kedua belah pihak.

Marina Bay Sands mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ketika masalah terkait penanganan transfer klien diangkat, perusahaan meninjau masalah tersebut secara menyeluruh dan menyimpulkan bahwa tidak ada dana pelindung yang ditransfer dengan cara yang bertentangan dengan maksud klien.

“MBS terus bekerja sama dengan regulatornya untuk memantau kepatuhan MBS dengan semua kewajiban hukum,” kata kasino tersebut.

Saham Las Vegas Sands turun sebanyak 8,9% menjadi $ 47,23 di New York, terbesar sejak Maret. Mereka turun 25% tahun ini pada penutupan hari Selasa.

Perwakilan Davinder Singh Chambers menolak berkomentar. Kepolisian Singapura mengatakan tidak pantas berkomentar karena penyelidikan sedang berlangsung.

Tuntutan hukum klien memicu pengawasan oleh banyak pihak berwenang tentang bagaimana Marina Bay Sands menangani dan memantau transfer pihak ketiga. Transaksi tersebut, jika diotorisasi, adalah legal dan digunakan oleh kelompok penjudi kaya di Asia untuk mengumpulkan kemenangan dan kerugian di berbagai kasino.

Transfer kadang-kadang dilakukan melalui apa yang disebut operator junket, yang menyediakan transportasi, hotel, dan kredit kepada para pemain besar. Di Makau, junket memungkinkan penjudi Tiongkok untuk mengatasi kontrol modal yang ketat dengan menjaminkan aset di daratan dengan imbalan kredit di kasino.

Sementara junket umumnya lebih ketat dikontrol di Singapura, penyelidikan sebelumnya oleh Marina Bay Sands dan firma hukum Hogan Lovells menemukan contoh karyawan tidak mematuhi standar yang tepat dengan mengisi rincian pembayaran pada formulir otorisasi yang telah ditandatangani sebelumnya atau disalin dengan foto, menurut kepada orang-orang. Itu juga mengungkap kasus-kasus di mana dokumen asli dihancurkan, kata orang-orang.

Selama tinjauan Hogan Lovells yang mencakup 2013-2017, lebih dari 3.000 surat otorisasi digunakan untuk mendukung transfer dana dari pelanggan ke pihak ketiga senilai sekitar S $ 1,4 miliar, menurut orang-orang.

Unit Las Vegas Sands di Singapura, di antara yang paling menguntungkan di kerajaan perjudian miliarder Sheldon Adelson, memanggil tim Hogan Lovells yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan perusahaan dan masalah peraturan yang kontroversial setelah Casino Regulatory Authority memulai penyelidikannya menyusul gugatan tahun 2019 dari pelindung Wang Xi.

Sementara itu, Kantor Kejaksaan AS mewawancarai mantan kepala kepatuhan Marina Bay Sands pada bulan Juli sebagai bagian dari penyelidikan departemen kehakiman tentang apakah prosedur anti-pencucian uang telah dilanggar dalam menangani orang-orang kaya, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Dari transaksi yang diteliti dalam ulasan Hogan Lovells, surat yang mengesahkan transfer senilai S $ 365 juta dari banyak pelanggan memiliki tanda tangan yang tampaknya serupa, memfasilitasi banyak transfer, kata salah satu orang. Sekelompok karyawan terlibat dalam transfer senilai S $ 763 juta. Konsentrasi itu hanya pada segelintir staf gagal menarik perhatian yang diperlukan, menurut orang itu.

Menanggapi pertanyaan Bloomberg News, Casino Regulatory Authority mengatakan telah menyelesaikan penyelidikan atas tuduhan bahwa Marina Bay Sands melakukan transfer tidak sah dari akun pelindung. Sementara regulator menyimpulkan bahwa kasino tidak melanggar persyaratan dalam kasus itu – termasuk yang terkait dengan anti pencucian uang – "ada kelemahan dalam langkah-langkah kontrol kasino MBS yang berkaitan dengan transfer dana," katanya dalam sebuah pernyataan.

Tutup Pengawasan

Regulator "mengambil pandangan serius tentang hal-hal tersebut dan telah mengarahkan MBS untuk memperkuat langkah-langkah pengendaliannya, yang telah dilakukan MBS sejak saat itu," menurut pernyataan tersebut. CRA akan terus melakukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa tindakan MBS efektif. ”

Marina Bay Sands memberi tahu regulator bahwa pihaknya telah memperkuat proses kontrolnya pada April 2018 untuk memastikan bahwa penjudi mengesahkan setiap transfer dana, dan bahwa permintaan tersebut disetujui oleh departemen kepatuhan kasino, kata orang tersebut. Karyawan juga menerima pelatihan untuk mengenali dan melaporkan perilaku yang mencurigakan dan aktivitas terkait sampah tanpa izin.

Davinder Singh terkenal mewakili Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam sejumlah kasus pencemaran nama baik, serta banyak tuntutan hukum tingkat tinggi lainnya atas perbankan, restrukturisasi utang, dan penipuan. Hogan Lovells dikenal dengan investigasi dan pekerjaan antikorupsinya.

(Pembaruan saham di paragraf keenam.)

Untuk lebih banyak artikel seperti ini, silakan kunjungi kami di bloomberg.com

Berlangganan sekarang untuk selalu terdepan dengan sumber berita bisnis tepercaya.

© 2020 Bloomberg L.P.

Tagged , , , , , , , ,