Kasino Adelson di Singapura Membuktikan Kontrol Pencucian

Kasino Adelson di Singapura Membuktikan Kontrol Pencucian
The Marina Bay Sands Hotel di Singapura.

Fotografer: Brent Lewin / Bloomberg

Kasino miliarder Singapura, Sheldon Adelson Las Vegas Sands Corp. sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman A.S. atas apakah peraturan anti pencucian uang dilanggar dalam cara menangani rekening penjudi top.

Departemen Kehakiman pada bulan Januari mengeluarkan surat panggilan grand jury kepada mantan kepala kepatuhan Marina Bay Sands Pte, mencari wawancara atau dokumen tentang “fasilitasi pencucian uang” dan penyalahgunaan kontrol keuangan internal, menurut salinan surat panggilan pengadilan yang dilihat oleh Bloomberg Berita.

Jaksa meminta mantan kepala kepatuhan, sebagai orang yang mengetahui operasi kasino, untuk membuat catatan terkait pelanggaran semacam itu termasuk melalui judi perjudian dan pinjaman pihak ketiga menggunakan kredit kasino, dokumen menunjukkan. Penyelidikan A.S., yang oleh orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut kemungkinan besar pada tahap awal, juga berupaya memastikan apakah ada pembalasan terhadap pelapors, sesuai dengan panggilan pengadilan.

Saham Sands jatuh sebanyak 5,3% pada laporan Bloomberg sebelum pulih. Operator lain, termasuk MGM Resorts International dan Wynn Resorts, memberikan sebagian dari keuntungan mereka pada hari Las Vegas Strip melihat kasino-kasino dibuka untuk pertama kalinya sejak Maret karena virus corona.

Marina Bay Sands adalah salah satu kasino paling menguntungkan di dunia, akuntansi untuk lebih dari seperlima dari pendapatan dan sekitar sepertiga dari pendapatan operasional di induk A.S. Operasi-operasi Asia Las Vegas Sands, yang juga mencakup Makau, menyumbang sekitar 85% dari pendapatan perusahaan sebesar $ 13,7 miliar tahun lalu, dan telah membantu menjadikan Adelson salah satu orang terkaya di AS.

Seorang juru bicara Kantor Kejaksaan A.S. di Las Vegas mengatakan dia tidak bisa konfirmasi atau tolak investigasi yang sedang berlangsung. Surat panggilan pengadilan juga meminta informasi tentang mantan karyawan kasino lain, yang orang-orang kenal mengatakan melakukan transfer dana ke rol tinggi.

Dalam tanggapan tertulis, kasino Singapura mengatakan setiap saran tentang aktivitas yang tidak pantas ditanggapi dengan serius, dan kasino itu telah menyelidiki setiap pernyataan tentang kesalahan yang dilakukan. Marina Bay Sands dan perusahaan induknya belum menerima permintaan dari Departemen Kehakiman, menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini.

Probe lainnya

. (tagsToTranslate) LAS VEGAS PASIR CORP (t) Singapura (t) Sheldon Gary Adelson (t) A.S. Departemen Kehakiman (t) Las Vegas (t) Pencucian Uang (t) Departemen Kehakiman (t) Perjudian (t) MGM RESORTS INTERNASIONAL (t) WYNN RESORTS LTD (t) pasar

Tagged , , , , ,