Pemilik Gold Country Casino menuntut mantan eksekutif suku atas skema penipuan

Pemilik Gold Country Casino menuntut mantan eksekutif suku atas skema penipuan

T

Suku Indian yang beroperasi Resor Kasino Negara Emas dekat Oroville di California mengajukan gugatan penipuan dan pencucian uang pemerasan di pengadilan federal Sacramento Kamis, menuduh bahwa dua mantan karyawan topnya skim lebih dari $ 1 juta untuk perjalanan dan pengeluaran pribadi.

Gugatan itu mencari lebih dari $ 38 juta dalam kerusakan, dan itu menggambarkan skema yang diduga berjalan dari 2011 hingga 2016 yang melibatkan "kartu kredit rahasia" serta pencucian uang dari toko asap suku untuk membayar limusin, tiket konser dan pertarungan serta perjalanan ke Disneyland, Las Vegas dan Palm Springs. "Keluhan ini bisa menghabiskan banyak paragraf untuk merinci semua tuduhan penipuan lainnya," gugatan oleh Berry Creek Rancheria dari suku Indian Maidu kata, seperti dilansir The Sacramento Bee. Ini juga mencantumkan sejumlah biaya yang dianggap tidak pantas, termasuk menginap di Bellagio Hotel & Casino dan tiket Elton John pada bulan Juni 2014.

Keluhan menamai Deborah Howard, mantan kepala keuangannya, dan Jesse Brown, yang menjabat sebagai administrator suku, dan menuduh mereka “mengadakan hubungan pribadi yang rahasia dan menggunakan kekuatan bersama yang dihasilkan untuk mengawasi keuangan dan urusan bisnis Suku tersebut untuk melaksanakan skema yang berpusat pada penyalahgunaan aset suku dalam skala besar. ”

Pasangan itu telah menikah, dan Deborah Brown membantah tuduhan itu pada Kamis The Sacramento Bee. Dia berkata bahwa dia dan suaminya "sama sekali tidak, tidak mencuri satu sen pun". "Dan itu sama sekali bukan kartu kredit rahasia," tambah Brown. "Dalam posisinya, administrator suku selalu memiliki kartu kredit dan semua biaya yang dibebankan pada kartu kredit selalu disetujui oleh dewan."

Gugatan tersebut menuduh pasangan tersebut menipu suku “di empat cara unik, " dimulai dengan Kartu kredit "rahasia" untuk mengumpulkan $ 1,3 juta. Pasangan itu juga diduga melakukan penyelewengan lebih dari $ 200.000 “dalam bentuk penarikan tunai selama lima musim liburan yang dimaksudkan untuk memberikan hadiah Natal kepada pemuda suku, "gugatan tersebut mengatakan, dan"menggelapkan lebih dari $ 1,1 juta penerimaan kas dari Smoke Shop yang dioperasikan oleh Berry Creek sebelum menyetor sisa dana ke rekening bank suku. " Keduanya juga diduga memanipulasi catatan penggajian untuk menghasilkan $ 250.000 dalam "distribusi penggajian yang tidak sah", kata gugatan itu.

“Tindakan ini berlangsung selama bertahun-tahun, melibatkan ribuan (transaksi) individu dan baru diketahui lama setelah kepergian Ms. Howard dan Mr. Brown dari suku tersebut pada tahun 2017 ketika bank akhirnya mengungkapkan keberadaan kartu kredit tersebut (setelah pertama-tama memberi tahu Dewan Suku Berry Creek bahwa anggotanya tidak dapat mengakses akun tersebut karena Ms. Howard dan Mr. Brown adalah satu-satunya individu yang berwenang), "kata gugatan tersebut.

Selain pengeluaran pribadi, gugatan tersebut mengatakan dana digunakan oleh pasangan itu untuk mendanai bisnis pribadi. Suku tersebut mengatakan dalam gugatan bahwa itu kerugian sebenarnya lebih dari $ 2,9 juta dan meminta ganti rugi dalam jumlah itu, ditambah lebih dari $ 26 juta sebagai ganti rugi (sembilan kali lipat jumlah dugaan kerugian yang sebenarnya) dan lebih dari $ 8,8 juta dalam kerusakan Racketeer Influence dan Corrupt Organization.

Tuduhan dalam gugatan tersebut mengingatkan pada kasus lain yang melibatkan kasino Indian California Utara, termasuk gugatan dan dakwaan tahun 2017 terhadap tiga pejabat suku Paskenta Band of Nomlaki Indian.

. (tagsToTranslate) Gold Country Casino Resort (t) California (t) Berry Creek Rancheria dari Maidu Indian (t) gugatan

Tagged , , , , , , , , , ,